С чем связано уголовное дело против Сергея Петрова
Основатель «Рольфа» мог стать жертвой новой тенденции в работе правоохранителей
«Рольф» – крупнейший российский автодилер. Петров, чье состояние Forbes оценивает в $900 млн, создал компанию в 1991 г. Основой бизнеса стала Mitsubishi: в 1992 г. «Рольф» начал торговать автомобилями этой марки, в 1994 г. открыл первый автосалон, в 1998 г. стал эксклюзивным дистрибутором Mitsubishi в европейской России, а в 2003 г. – во всей стране. Компания Петрова успешно пережила кризис 1998 г.: «Рольф» первым в России начал продавать автомобили в лизинг, занялся trade-in и стал давать трехлетнюю гарантию. По данным сайта компании, дилерская сеть насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге, в портфеле 21 автомобильная марка и один мотоциклетный бренд.
СКР объявил, что возбудил против Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по многократно завышенной цене в 4 млрд руб. Затем, по данным следствия, через подконтрольный Петрову московский банк 4 млрд руб. было перечислено на счет кипрской компании в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам, считают правоохранители.
Обыски СКР – обязательная часть любого уголовного преследования, считает партнер Taxology Алексей Артюх, но переквалификация выплаты за рубеж под этой статьей УК – новая тенденция, этого года, в мае с подобным столкнулся «Вятский квас». Если толковать подобные сделки не как нарушение налогового законодательства (распространенное нарушение – если в России не был уплачен налог у источника с доходов иностранной организации, цена сделки была завышена и сама сделка лишь маскировала выплату дивидендов), а как нарушение валютного, то каждая вторая выплата за границу может привести в тюрьму, заключает Артюх.
СКР объявил, что возбудил против Петрова уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по многократно завышенной цене в 4 млрд руб. Затем, по данным следствия, через подконтрольный Петрову московский банк 4 млрд руб. было перечислено на счет кипрской компании в австрийском банке. Через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам, считают правоохранители.
Обыски СКР – обязательная часть любого уголовного преследования, считает партнер Taxology Алексей Артюх, но переквалификация выплаты за рубеж под этой статьей УК – новая тенденция, этого года, в мае с подобным столкнулся «Вятский квас». Если толковать подобные сделки не как нарушение налогового законодательства (распространенное нарушение – если в России не был уплачен налог у источника с доходов иностранной организации, цена сделки была завышена и сама сделка лишь маскировала выплату дивидендов), а как нарушение валютного, то каждая вторая выплата за границу может привести в тюрьму, заключает Артюх.
© 2022 - 2023. Юридическая компания «TAXOLOGY»
Адрес: г. Москва, ул. Мишина, д. 14
