Отзыв схемы не скроет
Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовала региональным инспекциям обращаться с запросами в банки, лишенные лицензии. Такое право у налоговиков появилось с 1 января.
Необходимость изменений назрела в связи с активной расчисткой банковского рынка, проводимой ЦБ. Массовые отзывы лицензий затруднили ФНС получение информации о сделках, ранее проводимых клиентами таких банков, что затрудняет выявление налоговых нарушений.
Поток запросов налоговиков по клиентам банков с отозванной лицензией может быть весьма ощутимым, считают эксперты. Опрос банков показал, что в действующие кредитные организации ИФНС чаще всего обращаются с запросами информации в рамках встречных проверок — инспекция проверяет отдельную компанию и для выявления "чистоты" ее деловых связей интересуется и ее контрагентами. "Например, когда нужны дополнительные доказательства, что интересующий налогоплательщик обналичивал деньги через фирму со счетом в сомнительном банке", — поясняет партнер Taxology Леонид Сомов.